| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 roku. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł), - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł), - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się: 1/ w kwocie 26.280.500,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2/ w kwocie 27.576.365,50 zł - na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D. 2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 4,00 złotych. 3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 08 lipca 2008 roku. 4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 lipca 2008 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Uchwała w sprawie podziału zysku netto, ustalająca dywidendę w kwocie 4,00 zł na jedną akcję podjęta została na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.049 tys. zł, 5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Witolda Grzybowskiego w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ___________________________________ Kandydaturę Pana Witolda Grzybowskiego zgłosił reprezentant Skarbu Państwa. Pan Witold Grzybowski (57) ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1997 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1972-1991 - redaktor działów: korekty, sportowego i depeszowego w redakcjach: "Tempo" i "Echo Krakowa". W latach 1991-1996 - prezes Zarządu i redaktor naczelny Wydawnictwa "Echo Krakowa" Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1996-1999 - pełnomocnik Zarządu w Centrum Prasowo-Poligraficznym Sp. z o.o. i "Drukpress" Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1999-2001 - doradca wiceministra w Ministerstwie Zdrowia. W latach 1999-2003 - dyrektor ds. marketingu w Karol Investment & Advising Sp. z o.o. w Siedlcach. W latach 2002-2003 - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Transpol" S.A. w Warszawie. W latach 2003-2005 - dyrektor ds. marketingu w "Factor" S.A. w Warszawie. W latach 2005-2007 - doradca ds. wydawniczych i pełnomocnik Zarządu PW "Rzeczpospolita" S.A. w Warszawie. W latach 2006-2007 - dyrektor ds. marketingu w "Factor Communications" Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o. Od 2007 roku doradca ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był członkiem rad nadzorczych: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach (1998-1999), "Nowe Centrum" Sp. z o.o. w Katowicach (1999-2002), "Opoczno" S.A. w Opocznie (1998-2004), Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach (2005-2006), "Cen-Rat" Sp. z o.o. w Bytomiu (2004-2007). Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej PPHU "Zaplecze" Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2003 roku działa jako pełnomocnik ds. wydawnictw i marketingu w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Od 1994 roku członek i przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Kultury. | |
