| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 czerwca 2009 roku, Nr 106/2009 (3209), poz. 7181. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2008. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się: 1bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.217.507 tys. PLN, 2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 115.082 tys. PLN; 3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 359.977 tys. PLN; 4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 7.904 tys. PLN; 5.informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2008 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2008 rok, na które składa się: 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.894.782 tys. PLN; 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujący stratę netto w kwocie 116.078 tys. PLN; 3.skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 172.611 tys. PLN; 4.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 17.356 tys. PLN; 5.informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. za 2008 r § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: -p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, -Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 czerwca 2008 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie : udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku. Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie : udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia, jako punkt 13 rozpatrzyć punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, jako pkt. 14 rozpatrzyć punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r., natomiast punkt dotyczący podjęcia uchwały o podziale zysków rozpatrzyć jako punkt 15 oraz punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej rozpatrzyć jako pkt. 16. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: W § 29 dodaje się ust. 4 o treści: "4. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.z dnia 26 czerwca 2008 r. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt. 5) k.s.h , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się postanowienia § 3 pkt 1) i 3) uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. celem ich umorzenia, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie : 1)łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 35 % wszystkich akcji Impexmetal S.A. 3) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 25 czerwca 2010 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie : zarządzenia przerwy w obradach Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2009 roku, do godz. 12.00. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 4 i 5 RO | |
