| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Mariusz Tomasik. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pan Jarosław Kołkowski oświadczył, że w imieniu Akcjonariuszy - Bystalen Investments Limited oraz Ponar Wadowice S.A. składa sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie wyboru członków Komisji do sprawdzenia listy obecności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Stwierdza się że po przeprowadzeniu głosowania tajnego do Komisji do sprawdzenia listy obecności wybrany został Jan Godłowski. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu Uchwała nr 3 w sprawie wyboru członków Komisji do sprawdzenia listy obecności nie została powzięta. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie wyboru członków Komisji do sprawdzenia listy obecności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Stwierdza się że po przeprowadzeniu głosowania tajnego do Komisji do sprawdzenia listy obecności wybrany został Jarosław Żołędowski. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1) Iwona Staszko 2) Justyna Strysik-Lewandowska. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 7 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach nie została powzięta. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r., 5) pokrycia straty za 2008 r., 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 r., 5) pokrycia straty za 2008 r., 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. 7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r., 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. 11. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. postanawia nie uwzględnić wniosku Bystalen Investment Ltd o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 24.07.2009 roku, co skutkuje ich kontynuacją w dniu dzisiejszym. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o, Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o. oraz akcjonariusz Aleksander Grot zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o. , Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2008 obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 122.122.484,99zł (sto dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 25.598.289,17zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy), 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na kwotę 14.448,61zł (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 obejmującego: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 246.871.398,07zł (dwieście czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy); 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 18.893.471,79 zł (osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy); 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 21.315.319,11 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i jedenaście groszy); 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.320.935,30zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści groszy), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2008r. w wysokości 23.185.251,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie poprawki do uchwały Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawkę do uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Janczewskiemu poprzez dodanie słowa "nie" przed słowem "udziela". Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie poprawki do uchwały Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawkę do uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Adamczykowi poprzez dodanie słowa "nie" przed słowem "udziela". Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie poprawki do uchwały Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawkę do uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Kalickiemu poprzez dodanie słowa "nie" przed słowem "udziela". Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pełnomocnicy akcjonariuszy: Bystalen Investment Limited, Kot Inwestycje Sp. z o.o., Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., Aleksandra Grota zgłosili sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r. oraz od 27.06.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 4.02.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie poprawki do uchwały Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poprawkę do uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Śnieżko poprzez dodanie słowa "nie" przed słowem "udziela". Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Śnieżko Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Arkadiuszowi Śnieżko Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 5.06.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Szwedo Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Szwedo Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.12.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 31.03.2008r. do 2.06.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dziewulskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 6.02.2008r. do 31.03.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.06.2008r. do 21.11.2008r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) w przedmiocie zmian w statucie Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -Leasing finansowy -Pozostałe formy udzielania kredytów -Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych -Badanie rynku i opinii publicznej -Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -Działalność holdingów finansowych -Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura -Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od momentu zarejestrowania zmian statutu w krajowym rejestrze sądowym. Pełnomocnik akcjonariusza Bystalen Investment Limited zgłosił sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany do protokołu. | |
