| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. działając na podstawie art. 399 §1 Ksh i art. 26 ust.1 Statutu Spółki w związku z art. 400 §1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 pa¼dziernika 2005 r. o godz. 11.00 w Warszawie, w siedzibie NFI Management Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, piętro 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 11 pa¼dziernika 2005 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Stosownie do art.402 § 2 Ksh Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu: Do artykułu 11 Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy od 11 do 13 o następującym brzmieniu: 11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 13. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bąd¼ uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. | |
