| Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości że w dniu 26 czerwca 2009 roku odbyło się ZWZ Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., z dnia 21.11.2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 16. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Danuta Olejczak 2. Wojciech Drzymała 3. Jerzy Śliwiński § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2008 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 337 340 828,60 zł / trzysta trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy/ , b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 37 316 831,78 zł / trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy / , c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 168 610 459,52 zł / sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze/, d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 244 904,99 zł / dwanaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/, e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 503 475 525,38 zł / pięćset trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści osiem groszy /, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 39 360 261,29 zł / trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy /, c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 204 022 915,53 zł / dwieście cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze /, d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 962 597,65 zł / czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy /, e/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 37 316 831,78 zł / trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy / , z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2008r.do 31 grudnia 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Pani Danucie Walczyk - za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Leonowi Marciniec – za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Konstyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Tomaszowi Bukowskiemu - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie skupu akcji własnych Na podstawie art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Pkt. 3 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2007 roku otrzymuje brzmienie: 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki , po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może : a/ zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2008 r, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b/ zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. c/ dokonać zbycia , zamiany lub obciążenia nabytych akcji na rzecz podmiotów trzecich celem zapewnienia finansowania działalności Spółki, W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a,b,c zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
