| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 lipca 2009r., na godzinę 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjecie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwał/y w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7.Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy zgodnie z art. 9 i 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 z pó¼n. zm.), najpó¼niej dnia 24 lipca 2009r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej, pokój 122, w dniach 28-30 lipca 2009r. w godz. 8.00 – 15.00. Jednocześnie zgodnie z art. 402 § 2 K.S.H. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. podaje w załączniku proponowane zmiany w statucie Spółki. | |
