| Zarząd Trans Universal Poland S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUP S.A. w dniu 28.10.2005 roku: Uchwała Nr 1 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. za rok obrotowy 2004 składającego się z: 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 97.803 tys. zł, 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto 8.027 tys. zł, 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.079 tys. zł, 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 6.884 tys. zł, 6) informacji dodatkowej i objaśnień. postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 2 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. w roku 2004 postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 3 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na uwadze fakt, iż jednostkowy bilans spółki za 2004 rok wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego i pomimo że zysk skonsolidowany spółki za 2004 rok wyniósł 8.027 tys. PLN, ale zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały została wskazana w opinii niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Trans Universal Poland S.A. za 2004 rok. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 4 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu Spółki uchwala zamianę 67.233 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, będących w posiadaniu TUP S.A. na akcje na okaziciela. W/w akcje zostały nabyte zgodnie z umową przejęcia akcji z dnia 18.12.1998 roku zawartej pomiędzy Trans Universal Poland S.A. a spółką Dalco GmbH w zamian za należności w kwocie 31.564,96 DM. Przeniesienie akcji odbyło się poza rynkiem regulowanym na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 30.06.2005 roku. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 5 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjęciem uchwały nr 4 / 2005 wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasową treść art. 5.1 zastępuje się treścią następującą: 1. Kapitał akcyjny wynosi 8.335.225,00.- zł (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: - 3.462.567 (trz y miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.462.567 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3462567), - 67.233 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A, - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B, - 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 6 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć plan dywidendowy na najbliższe lata w następującej wersji przestawionej przez Zarząd Spółki: Wartość dywidendy za lata 2005-2007 jest planowana w wysokości 0,20 PLN na akcje i o takie wartości będzie wnioskować Zarząd Spółki. Spółka zamierza płacić dywidendę w ratach kwartalnych. Dni ustalenia prawa do dywidendy i dni wypłaty dywidendy zostaną określone uchwałach o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Spółka planuje utworzenie funduszu dywidendowego w wysokości 5.001.135 PLN po uchwaleniu podziału zysku za rok 2005. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. | |
