RUCH S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 5 czerwca 2007 r.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 39 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-07

Skrócona nazwa emitenta

RUCH S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 5 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 czerwca 2007 r. (wtorek) na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu RUCH S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na utworzenie oraz objęcie przez RUCH S.A. 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi RUCH S.A. na zawarcie umowy ze spółką Accenture Sp. z o.o. dotyczącej wdrożenia systemu handlu detalicznego i zakupowego. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 28 maja 2007 r. (poniedziałek), w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 107. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. W załączeniu Zarząd przekazuje proponowane zmiany do Statutu spółki RUCH S.A.

Załączniki

Plik Opis

Zal_zmiany_Statutu_050607.pdf Proponowane zmiany do Statutu RUCH S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

22 586 14 01 22 654 47 58

(telefon) (fax)

www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-475 011063584

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu

2007-05-07 Cezary Klimont Członek Zarządu