| Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 28 pa¼dziernika 2005r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 28 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [***].---------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 28 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2004 Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2004 rok, na które składa się : a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Funduszu sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 81.483.000,00 złotych, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Funduszu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.959.000,00 złotych, c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Funduszu wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku o kwotę 27.595.000,00 złotych, d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2004, e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
