| Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 226/2006 (2571) z dnia 21 listopada 2006 r., pod poz. 14417. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia: § 1 Zatwierdzić przedstawiony przez Likwidatora Funduszu bilans otwarcia likwidacji obejmujący : · bilans sporządzony na dzień 1 pa¼dziernika 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.978.863,31 zł (słownie osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 31/100); · zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 1 pa¼dziernika 2006 r.; · informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Na Nadzwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2006 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ. 1. Rainwater Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.415.519 akcji reprezentujących 78,42% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 21,43% ogólnej liczby głosów; 2. NFI Fortuna S.A. w likwidacji wykonywał prawo głosu z 348.064 akcji reprezentujących 11,30% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 3,09% ogólnej liczby głosów; 3. V NFI Victoria S.A. w likwidacji wykonywał prawo głosu z 315.595 akcji reprezentujących 10,25% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 2,80% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na NWZ reprezentowane było 3.080.278 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. | |
