ALMA - Porządek obrad WZA zwołanego na 11 maja 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-03

Skrócona nazwa emitenta

ALMA

Temat

Porządek obrad WZA zwołanego na 11 maja 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 11 maja 2007 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2006. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006; b) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006; c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006; e) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2006; f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006; 10. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki: zmiana par. 11 ust. 3, par. 12 ust. 1 i 2, par. 15 ust. 2, par. 17 ust. 2; 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki; 14. Zamknięcie obrad. Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki: 1. Dotychczasowa treść par. 11 ust. 3: "Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki." Proponowana treść par. 11 ust. 3: "Zarząd uprawniony jest do nabywania oraz zbywania nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia ani innego organu Spółki." 2. Dotychczasowa treść par. 12 ust. 1 i 2: "1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie." Proponowana treść par. 12 ust. 1 i 2: "1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są: - w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie; - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie." 3. Dotychczasowa treść par. 15 ust. 2: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej." Proponowana treść par. 15 ust. 2: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." 4. Dotychczasowa treść par. 17 ust. 2: "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." Proponowana treść par. 17 ust. 2: "Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia." SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpó¼niej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 11.05.2007 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Zarząd ALMA MARKET SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALMA MARKET SA

(pełna nazwa emitenta)

ALMA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-964 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pilotów 6

(ulica) (numer)

012 627-63-20 012 627-61-65

(telefon) (fax)

[email protected] www.almamarket.pl

(e-mail) (www)

6760016731 350511695

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-03 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy