| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744), w związku ze zgłoszeniem przez jedynego akcjonariusza spółki "BROKER FM" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "BROKER FM"), tj. "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), w trybie art. 400 § 1 ksh w zw. art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji BROKER FM, Zarząd BROKER FM informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2007 roku na godz. 12:00, w Warszawie (przy ul. Twardej 30) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. 5. Wolne wnioski i zakończenie obrad. Zarząd "BROKER FM" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), prawo uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ (tj. do dnia 18 kwietnia 2007 r., do godziny 17:00) i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza celem potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia NWZ. Świadectwo depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Warszawie, ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, pok. 406 w godzinach od 9:00 do17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed NWZ w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, w terminie tygodnia przed NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11:00. | |
