TALEX - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-04

Skrócona nazwa emitenta

TALEX

Temat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 11 maja 2007 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 4 maja 2007 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D. Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany Stautu Spółki: - skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt i w brzmieniu: "wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)" i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt i nadaje się następujące brzmienie: "przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1)", - skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt j w brzmieniu: "wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)", i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt j nadaje się następujące brzmienie: "wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)", - skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt k w brzmieniu: "wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)", i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt k nadaje się następujące brzmienie: "wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)", - skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt l w brzmieniu: "wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)" i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt l nadaje się następujące brzmienie: "wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)", - dodaje się do § 5 ust. 1 pkt yy w brzmieniu: "hotele (PKD 55.10.z)", - skreśla się ust. 9 w § 8 w brzmieniu: "Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio względem wszystkich akcji serii B i D." - nadaje jednostce redakcyjnej oznaczonej jako "§ 10", której treść została skreślona na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 11 maja 2004 r., następujące brzmienie: "§ 10 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). 2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. 4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością ¾ głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjętą zgodnie z § 10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.", - w 24 ust. 1 słowo "pięciu" zastępuje się słowem "siedmiu".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-04 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu