| Zgodnie z Art.70 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje: 1. w dniu 4.04.2007r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 523 719 akcji i głosów tj. 92,84% kapitału zakładowego Spółki. 2. Spośród uczestników Zgromadzenia akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki byli: Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 634 831 głosów stanowiących 58.53% kapitału zakładowego, Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 888 887 głosów stanowiących 34.31% kapitału zakładowego. 3. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjeto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2006. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 216 077 077,01 zł /dwa miliardy dwieście szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych jeden grosz/, -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 322 411 286,35 zł /trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy/, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 308 511 896,40 zł /trzysta osiem milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy/, -rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 40 500 375,58 zł /czterdzieści milionów pięćset tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy/, -informacje dodatkowe. § 2. Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące: -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 328 159 tys. zł /dwa miliardy trzysta dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 330 728 tys. zł /trzysta trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 300 534 tys. zł /trzysta milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych/, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 82 222 tys. zł /osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych/, -informacje dodatkowe. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (dalej zwanej "Spółką") postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 31,00 zł /trzydzieści jeden złotych/, a nadto, że: 1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 20 kwietnia 2007 roku, 2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2007 roku. § 2. 1. Uzyskany w 2006 roku zysk netto wynoszący 322 411 286,35 zł /trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy/ dzieli się w sposób określony w ust.2 poniżej. 2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2006 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 13 457 821,85 zł /trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy/ oraz część zysku za rok 2006 w wysokości 319 573 287,15 zł /trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy/. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2006 roku w kwocie 2 837 999,20 zł /dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. 3. Akcje własne spółki nabyte w celu umorzenia w ilości 592 515 nie są uprawnione do udziału w podziale zysku za rok obrotowy 2006. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się absolutorium: 1)Panu Henricus Petrus van Zon z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 2)Panu Tadeuszowi Cyrylowi Dobrzyckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 3)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 4)Panu Viktor Mautner - Markhof z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku, 5)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 8 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 6)Panu Markowi Bogdanowi Prujszczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku, 7)Panu Werner Jansel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 lutego 2006 roku, 8)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Udziela się absolutorium: 1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 2)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 lutego 2006 roku, 5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 7)Panu Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 8)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
