| Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.24. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2007 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki (Przemyśl ul. Lwowska 52, sala konferencyjna) Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, 2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 , 3/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu, 4/ udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 5/ podziału zysku za 2006 r. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2007 do godz.24:00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
