MACROLOGIC - Porządek obrad NWZA Macrologic S.A. w dniu 17 lipca 2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-13

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Porządek obrad NWZA Macrologic S.A. w dniu 17 lipca 2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 05/10/2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art.399§1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17/07/2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z niżej wymienionym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006; 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006; 9. Przedstawienie sprawozdań Zarządów z działalności przejętych przez Macrologic S.A. spółek: MacroSoft Sp. z o.o., MacroSoft Białystok Sp. z o.o., MacroSoft Łód¼ Sp. z o.o., MacroSoft Południe S.A. , MacroSoft Północ Sp. z o.o., Macrosoft Wielkopolska Sp. z o.o., MacroSoft Wrocław Sp. z o.o., MacroSoft Zamość Sp. z o.o., za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007; 10. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółek przejętych (wskazanych w pkt. 9.), za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007; 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządów z działalności Spółek przejętych (wskazanych w pkt. 9.), za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007; 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółek przejętych (wskazanych w pkt. 9.), za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007; 13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółek przejętych (wskazanych w pkt.9) za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007; 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządów Spółek przejętych (wskazanych w pkt.9) za rok obrotowy 2006 oraz za okres od 01/01/2007 do 31/01/2007; 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Macrologic S.A. w celu realizacji procesu nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A. w trybie art. 362§1 pkt.2 i art. 362§2 ksh.; 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. na podstawie art.393 pkt.6) ksh, w związku z art.362§1 pkt.2 ksh, tj. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu nabywania akcji własnych oraz umorzenia akcji własnych, które nie zostaną nabyte przez osoby uprawnione. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa i prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje osobom uprawnionym zgodnie z art. 406 ksh. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-13 Patrycja Ptaszek-Strączyńska członek zarządu