| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art.399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 listopada 2005 r./czwartek/, o godz.14oo w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Powstańców 34, sala konferencyjna HPR SA ( trzecie piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na emisję akcji serii C z konwersji wierzytelności na akcje, dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializację, b/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii D z wy- łączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, c/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D, d/ zmian w regulaminie Walnych Zgromadzeń Centrozap SA, e/ przyjęcia zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" . 8. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd "CENTROZAP" S.A. informuje, że prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 16.11.2005 r., godz.1600 ) w siedzibie Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 21.11.2005 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy "CENTROZAP" S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. | |
