| Zarząd ODRATRANS S.A. we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50, Nr KRS 0000112069, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21.1 i art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 listopada 2005 r., o godz. 11 w siedzibie Spółki przy ul. Kleczkowskiej 50. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.03.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.01.2005 r. 8.Zamknięcie obrad. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki zaświadczenia z Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00. | |
