| Zarząd Grupy Kościuszko " Polskie Jadlo" S.A przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kościuszko " Polskie Jadło" S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku. Projekt Uchwały nr 1 : PROJEKT UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie § 4 ust. 4 w związku z § 9 ust. 1 punkt a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ………………………………………. . Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały Nr 2: PROJEKT UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez: a) zmianę treści §3 ust.1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) b) zmianę § 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów od 12) do 16) 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 3: PROJEKT UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 9 ust. 5 w związku z § 9 ust. 1 punkt a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) ……………………………………… 2) ……………………………………… 3) ……………………………………… Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 4: PROJEKT UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.10.2007- 31.12.2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1.10.2007r do 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 5: PROJEKT UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z 2007 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.10.2007r do 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 6: PROJEKT UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.10.2007- 31.12.2007 r. §1 Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.10.2007-31.12.2007 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.10.2007-31.12.2007. §2 Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.10.2007r do 31.12.2007r składa się z następujących elementów: 1. Rachunku zysków i strat za okres 01.10.2007-31.12.2007 wykazującego zysk netto w wysokości 3.727.516,06 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem pięćset szesnaście złotych i 06/100), 2. Bilansu na dzień 31.12.2007r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.141.358,13 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i 13/100), 3. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31.12.2007r. zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.815.225,93 zł (słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 93/100) 4. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu na dzień 31.12.2007r, 5. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31.12.2007r w wysokości 4.727.516,06 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 06/100). §3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 7: PROJEKT UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: podziału zysku za okres 01.10.2007- 31.12.2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) oraz art.396 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 punkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, w związku z osiągnięciem za okres 01.10.2007- 31.12.2007 przez Spółkę zysku netto w wysokości 3.727.516,06 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 06/100) , postanawia: 1. przeznaczyć kwotę w wysokości 298.201,28 zł ł (tj. 8% osiągniętego zysku netto) na kapitał zapasowy Spółki, 2. przeznaczyć kwotę w wysokości 3.429.314,78 zł (tj. 92% osiągniętego zysku netto) na kapitał rezerwowy Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 8 : PROJEKT UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Janowi Kościuszko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Janowi Kościuszko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.10.2007r do dnia 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 9: PROJEKT UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Dorocie Ostafińskiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 392 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Dorocie Ostafińskiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.10.2007r do dnia 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 10: PROJEKT UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Markowi Zuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Markowi Zuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.10.2007r do dnia 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 11: PROJEKT UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Jackowi Welc - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Jackowi Welc - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.10.2007r do dnia 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 12: PROJEKT UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Pawłowi Patena - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Pawłowi Patena - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.10.2007r do dnia 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 13: PROJEKT UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Agnieszce Więckiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Agnieszce Więckiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.10.2007r do dnia 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 14: PROJEKT UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Tomaszowi Górzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie udziela Tomaszowi Górzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.10.2007r do 31.12.2007r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 15: PROJEKT UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Agnieszki Więckiewicz Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Więckiewicz. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 16: PROJEKT UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Jolanty Gilewicz Ziarko Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………………………… . Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 17 PROJEKT UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 punkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W związku z powyższym § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: § 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 01.11.Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) 01.13.Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) 01.19.Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 4) 01.21.Z uprawa winogron, 5) 01.22.Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i pod-zwrotnikowych, 6) 01.23.Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, 7) 01.24.Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, 8) 01.25.Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, 9) 01.26.Z uprawa drzew oleistych, 10) 01.27.Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, 11) 01.28.Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, 12) 01.30.Z rozmnażanie roślin, 13) 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach, 14) 01.64.Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 15) 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 16) 02.30.Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 17) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem, 18) 03.11.Z rybołówstwo w wodach morskich, 19) 03.12.Z rybołówstwo w wodach śródlądowych, 20) 03.21.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 21) 03.22.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 22) 10.11.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) 10.12.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 26) 10.31.Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 27) 10.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw, 28) 10.39.Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 29) 10.41.Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 30) 10.71.Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 31) 10.72.Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 32) 10.84.Z produkcja przypraw, 33) 10.85.Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 34) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 35) 11.02.Z produkcja win gronowych, 36) 11.07.Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 37) 17.23.Z produkcja artykułów piśmiennych, 38) 17.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 39) 18.11.Z drukowanie gazet, 40) 18.12.Z pozostałe drukowanie, 41) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 42) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, 43) 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44) 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-chodowych, z wyłączeniem motocykli, 46) 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47) 46.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 48) 46.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 49) 46.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 50) 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 51) 47.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52) 47.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 53) 47.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 54) 47.24.Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 56) 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 57) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego za-kwaterowania 58) 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 59) 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie, 60) 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 61) 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne, 62) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), - 63) 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 64) 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów, 65) 58.11.Z wydawanie książek, 66) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 67) 58.13.Z wydawanie gazet, 68) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 69) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, 70) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 71) 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 72) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 73) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych, 74) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 75) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 76) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 77) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 78) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 79) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 80) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych, 82) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 83) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 84) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 85) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 86) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej, 87) 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 88) 74.20.Z działalność fotograficzna, 89) 74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami, 90) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 91) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 92) 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 93) 77.22.Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 94) 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - 95) 77.35.Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 96) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 97) 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 98) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 99) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i po-została specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 100) 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center), 101) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 102) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 103) 82.92.Z działalność związana z pakowaniem, 104) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 105) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 106) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 107) 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 108) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację, 109) 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 110) 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 111) 93.12.Z działalność klubów sportowych, 112) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem, 113) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 18: PROJEKT UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany § 11 ust. 3 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 punkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 11 ust. 3 Statutu Spółki poprzez uchylenie punktu 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów od 12) do 16). W związku z powyższym § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: § 11. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1 000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 1 000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 19: PROJEKT UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… Projekt Uchwały nr 20: PROJEKT UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: uchwalenia strategicznego planu wieloletniego Spółki Działając na podstawie § 15 punkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie uchwala strategiczny plan wieloletni Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. WYNIKI GŁOSOWANIA: 1) liczba głosów "za" ……………………… 2) liczba głosów "przeciw" ……………………… 3) liczba głosów "wstrzymujących się" ……………………… | |
