| Zarząd spółki TORFARM S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000049872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2009r., na godz. 10 00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za rok 2008. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORFARM za 2008r. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu programu motywacyjnego. 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego regulaminu programu motywacyjnego. 19.Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 15 porządku obrad: w § 26 Statutu ust 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków, oraz obecność przynajmniej trzech jej członków przy Radzie składającej się z pięciu lub sześciu osób, czterech jej członków przy Radzie siedmio, ośmio osobowej, lub pięciu jej członków przy Radzie składającej się z dziewięciu osób." Zarząd Spółki informuje niniejszym, że do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 maja 2009r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. | |
