| Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. biorąc pod uwagę modyfikację porządku obrad NWZA o której mowa w raporcie bieżącym Nr 33/2007 dokonuje zmiany treści projektów uchwał podanych w raporcie bieżącym Nr 29/2007. Projekty uchwał: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią..... Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 4250 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 roku. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Emisja akcji serii D 1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.585.250,00 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych do kwoty 16.914.280,00 (szesnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 8.329.030,00 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję 8.329.030 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięc tysięcy trzydzieści) nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 7,20 (siedem 20/100) złotych za jedną akcję. 5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. 6. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci [___] udziałów w spółce "Mostostal-Export-Dom" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej [___] złotych każdy. Powyższy wkład niepieniężny został wyceniony na [___] złotych. 7. Akcje serii D zostaną objęte przez Elżbietę Sjöblom. 8. Umowa objęcia akcji serii D zostanie zawarta do dnia [___] 2007 roku. Wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii D zostanie przeniesiony na Spółkę do dnia [___] 2007 roku. § 2 Wyłączenie prawa poboru Wyłącza się prawa poboru akcji serii D w całości w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji serii D stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Zmiana Statutu 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.914.280 (szesnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 16.914.280 (szesnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." 2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się § 10 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym: 1) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1(jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 2) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AC, 4) 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset) jest akcjami na okaziciela serii B, 5) 1.669.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) jest akcjami na okaziciela serii C, 6) 8.329.030 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięc tysięcy trzydzieści) jest akcjami na okaziciela serii D." 3. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. Uchwała nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Emisja akcji serii E 1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.914.280,00 (szesnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych do kwoty 25.243.310,00 (dwadzieścia pięć milionów swieście czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć) złotych, to jest o kwotę 8.329.030 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięc tysięcy trzydzieści) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję 8.329.030 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięc tysięcy trzydzieści) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 3. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 7,20 (siedem 20/100) złotych za jedną akcję. 5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. 6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci [___] udziałów w spółce "Mostostal-Export-Dom" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej [___] złotych każdy. Powyższy wkład niepieniężny został wyceniony na [___] złotych. 7. Akcje serii E zostaną objęte przez Krzysztofa Kosiorka. 8. Umowa objęcia akcji serii E zostanie zawarta do dnia [___] 2007 roku. Wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii E zostanie przeniesiony na Spółkę do dnia [___] 2007 roku. § 2 Wyłączenie prawa poboru Wyłącza się prawa poboru akcji serii E w całości w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji serii E stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Zmiana Statutu 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.243.310,00 (dwadzieścia pięć milionów swieście czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć) złotych i dzieli się na 25.243.310,00 (dwadzieścia pięć milionów swieście czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda." 2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się § 10 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi przy czym: 1) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od 1(jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 2) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 450.001 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AA, 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o numerach od 1.125.001 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) jest akcjami na okaziciela serii AC, 4) 2.415.500 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset) jest akcjami na okaziciela serii B, 5) 1.669.750 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) jest akcjami na okaziciela serii C, 6) 8.329.030 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięc tysięcy trzydzieści) jest akcjami na okaziciela serii D, 7) 8.329.030 (osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięc tysięcy trzydzieści) jest akcjami na okaziciela serii E." 3. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 4 Postanowienia końcowe Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały następuje pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, dokonanego na mocy wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 5 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D i serii E Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Akcje serii D i akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. § 2 W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji serii D i akcji serii E, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D i akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Uchwała nr 7 w sprawie zmiany brzemienia firmy Spółki i zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Spółka będzie działać pod nową firmą w brzmieniu: STORMM Spółka Akcyjna. § 2 W związku z zamiarem zmiany brzemienia firmy Spółki zmienia się § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie "1. Firma Spółki brzmi: STORMM Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: STORMM S.A." § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 392 § 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 i § 31 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi: 1) [___] zł ([___] złotych) netto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 2) [___] zł ([___] złotych) netto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 3) [___] zł ([___] złotych) netto miesięcznie dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, 4) [___] zł ([___] złotych) netto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki za dany miesiąc kalendarzowy będzie płatne do dnia [___] tego miesiąca. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 [___] 2007 r. Uchwała nr 9 w sprawie wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Działając na podstawie § 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 W ramach dotychczasowego przedsiębiorstwa Spółki wydziela się zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składa się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych określonych w załączniku do niniejszej Uchwały. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 powyżej, za cenę nie niższą niż [___] złotych, w terminie do dnia [___]. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie sprzedaży znaku "Elektromontaż-Warszawa" Działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Upoważnia się Zarząd Spółki do sprzedaży znaku "Elektromontaż-Warszawa" za cenę nie niższą niż [___] złotych, w terminie do dnia [___]. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
