| Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 21 pa¼dziernika 2005 roku, na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ulicy Nowogrodzkiej 47A w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Zatwierdzenie zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu; 6. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2004 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2004 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok; 3) podziału zysku netto za 2004 rok; 4) pokrycia zrealizowanej nie pokrytej straty z lat ubiegłych; 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku; 6) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku; 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 13 pa¼dziernika 2005 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
