| Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.12.2006 r. podjęto następujące uchwały: UCHWAŁA NR 21/2006 1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000,00 (słownie: trzystu tysięcy) złotych do kwoty 10.961.182,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) złote. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 300.000,00 (słownie: trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 ( słownie: jeden) złoty, o numerach od 10.661.183 do 10.961.182, skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Leszka Koprowicza. 3. Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji inwestorowi wskazanemu w pkt 2 niniejszej uchwały oraz w drodze przyjęcia oferty przez adresata oferty. 4. Umowa objęcia akcji zawarta zostanie do dnia 31 grudnia 2006 r., a akcje zostaną pokryte w całości, jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji. 5. Cena emisyjna akcji serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182 wynosi 18,66 (słownie: osiemnaście i 66/100) złotych za akcję. 6. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 7. Akacje serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182 zostaną objęte przez Leszka Koprowicza za wkład niepieniężny w postaci 20 (słownie dwudziestu) udziałów w spółce "Kąty-1" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z wyceną wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na 5.597.146 zł. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182 i praw do akcji serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182. 9. Upoważnia sie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182 i praw do akcji serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182 do obrotu na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. 10. Akcje serii H o numerach od 10.661.183 do 10.961.182 będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku, o ile Zwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowi o przeznaczeniu całości lub części zysku za ten rok obrotowy do podziału pomiędzy akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 22/2006 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10.961.182 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600 000, - 1.840.338 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 600 001 do 2.440.338, - 4.880.676 (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii D o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 2.440.339 do 7.321.014, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 1.061.182 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii F o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 8.100.001 do 9.161.182, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 9.161.183 do 10.661.182, - 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1, - zł. ( słownie: jeden złotych) każda o numerach od 10.661.183 do 10.961.182. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, D, E, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 1 stycznia 2008 roku. Na każdą serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A pokryte zostały w całości przed zarejestrowaniem Spółki aportem niepieniężnym w postaci jednego tysiąca (1.000) udziałów o wartości 600,-zł (słownie: sześćset złotych) każdy w Spółce "GANT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, a akcje serii B,D i E pokryte zostały gotówką. Akcje serii F, G i H pokryte zostały wkładami niepieniężnymi." | |
