| Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 15 czerwca 2007 roku. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały: UCHWAŁA Nr 1 § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Spółki w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za 2006 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 048 579,38 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk w wysokości 3 533 723,10 zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 443 180,10 zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 2 858 892,41 zł, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 § 1 Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2006, na które składa się: 1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 404 365,52 zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący zysk netto w wysokości 3 339 424,07 zł, 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 248 881,07 zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 2 888 470,20 zł, 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 533 723,10 (słownie – trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy 10/100) złotych, zostaje w całości przeznaczony na pokrycie straty netto z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2006 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 § 1 Udziela się Panu Rafałowi Berlińskiemu pełniącemu w 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 § 1 Udziela się Pani Beacie Konopskiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 § 1 Udziela się Panu Maciejowi Radziwiłł pełniącemu w 2006 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 § 1 Udziela się Panu Maciejowi Andrzejowi Zientara – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 27 pa¼dziernika 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 § 1 Udziela się Pani Teresie Mazurek będącej w 2006 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 § 1 Udziela się Panu Jackowi Janiszewskiemu będącemu w 2006 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 § 1 Udziela się Panu Januszowi Marcinek będącemu w 2006 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 § 1 Udziela się Panu Marianowi Mikołajczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 30 czerwca do 29 pa¼dziernika 2006 roku oraz za okres od 19 do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Golcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od dnia 19 do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16 § 1 Udziela się Panu Jerzemu Andrzejowi Rozłuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od dnia 19 do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17 § 1 Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK SA do dnia 6 lipca 2007 roku do godziny 15.00. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
