| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KARENNOT | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych na NWZ Karen Notebook S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 kwietnia 2007 roku na NWZA Spółki Karen Notebook S.A.: Uchwała Nr 1 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.----------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------- Walne zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:------------------------------------------ Uchwała Nr 2 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – przewodniczący, Igor Herma – członek.---------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-------------- Uchwała Nr 3 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia:------------------ § 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Węgrzynowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-------------- Podpisy osób reprezentujących spółkę : Zbigniew Gzyl – Prezes Zarządu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| raport bieżący nr 19 2007.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-10 | Zbigniew Gzyl | Prezes | |||
