KARENNOT - Treść uchwał podjętych na NWZ Karen Notebook S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-10

Skrócona nazwa emitenta

KARENNOT

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZ Karen Notebook S.A.

Podstawa prawna

Regulamin rynku pozagiełdowego

Treść raportu:

Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 kwietnia 2007 roku na NWZA Spółki Karen Notebook S.A.: Uchwała Nr 1 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.----------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------- Walne zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:------------------------------------------ Uchwała Nr 2 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – przewodniczący, Igor Herma – członek.---------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-------------- Uchwała Nr 3 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia:------------------ § 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Węgrzynowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-------------- Podpisy osób reprezentujących spółkę : Zbigniew Gzyl – Prezes Zarządu

Załączniki

Plik Opis

raport bieżący nr 19 2007.rtf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-10 Zbigniew Gzyl Prezes