ELEKTROEX - Zwołanie NWZ na dzień 8 czerwca 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-10

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROEX

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 8 czerwca 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Porozumienia Akcjonariuszy reprezentujących ponad 10 % kapitału zakładowego o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w związku z tym Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy za numerem KRS 0000054286, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2007 roku, o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żytniej 18 w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych (lokal I), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W ramach podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki Zarząd proponuje dokonanie następującej zmiany Statutu: Dotychczasowa treść § 2 Statutu: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa". Proponowana treść § 2 Statutu: "Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław". Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 (w godzinach 8.00-15.00 w recepcji) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 w godz. 8.00-15.00 w recepcji Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-896 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 28/30

(ulica) (numer)

022 620 30 25 022 620 30 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektromontaż-export.com.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-448 012038341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-10 Janusz Gryziecki Prokurent