| Zarząd Lena Lighting S.A. stosownie do punktu 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji spółki w roku 2006: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2006r. z dnia 15 czerwca 2007 r. 1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 31 maja 2006r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki. 2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2006 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 31 maja 2006r przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki. 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 05 czerwca 2007r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2006. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk za rok 2006 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu. W opinii członków Rady Nadzorczej środki te pozwolą na przeprowadzenie przez Spółkę programu inwestycyjnego oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki. 4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4. W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2006. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006 dokonaną przez samą Radę jak i niezależnego biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2006 jako dobrą. Wyniki finansowe zaprezentowane za 2006r. wskazują na spadek zysku netto o 24,19% w stosunku do roku 2005r. Spółka zrealizowała przychody na poziomie 100,2 mln zł co stanowi wzrost o 12,47% w stosunku do przychodów w porównywalnym okresie. Przychody ze sprzedaży w Polsce w 2006r były o 19,85%% wyższe od osiągniętych przychodów w ubiegłym roku. Natomiast przychody realizowane w sprzedaży zagranicznej były wyższe o 4,59% niż w 2005r. (wyższe o 8,6% w przychodach wyrażonych w Euro). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Lena Lighting wyniosły (z spółką zależną Luxmat) 108,7 mln. i były wyższe w stosunku do przychodów z roku poprzedniego o 22,09%. Rada Nadzorcza ocenia dobrze rentowność przychodów netto spółki, która w 2006r. kształtowała się na poziom 8,43% (zysk netto/przychody ze sprzedaży), natomiast rentowność netto przychodów w roku 2005 wynosiła 12,51%. Biorąc pod uwagę średni kurs euro w porównywanych okresach można uznać, że spadek rentowności był spowodowany m.in. spadkiem kursu Euro o 3,08%. Dodatkowo na rentowność netto spółki w porównywalnych okresach wpływ miała wycena programu motywacyjnego, która w 2006 roku była wyższa o 539 tys. złotych oraz utworzone odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów, które były wyższe o 913 tys. niż w roku ubiegłym. Natomiast rentowność netto przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Lena Lighting kształtowała się na poziomie: 7,54%. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również rozwój Spółki w zakresie rozszerzenia przez Spółkę gamy oferowanych produktów w poszczególnych grupach asortymentowych. W 2006 roku wprowadzone do oferty zostało 11 nowych linii produktów, a oferta wzbogaciła się o 135 nowych produktów. Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie, iż podjęte w 2006 roku prace nad strategią spółki, umożliwią wykorzystanie ich efektów w latach najbliższych, w których oczekuje się dobrej koniunktury w sektorze budowlanym. Szczególnie istotna jest zmiana strategii w zakresie podejścia do rozwoju spółki w Polsce i na rynkach zewnętrznych poprzez otwieranie spółek zależnych, czego przejawem było zakupienie udziałów w spółce Luxmat Sp. zo.o. (w celu zajęcia znaczącej pozycji na rynku inwestycji budowlanych) oraz założenie w grudniu 2006r. spółki Lena Lighting Hungary Kft.. Plany na 2007 r. przewidują utworzenie spółek w Rumunii i Bułgarii. Otwarcia Spółek zależnych, których głównym zadaniem jest dystrybucja na poszczególnych krajach pozwolą na szybsze zaistnienie w sprzedaży zagranicznej nowości asortymentowych wprowadzanych przez Leną Lighting, oraz pozwolą na optymalne kształtowanie portfela produktowego na poszczególnych krajach. Zamiarem Leny Lighting jest zajęcie na wyżej wymienionych rynkach w okresie najbliższych 4 lat podobnej pozycji, jaką zajmuje na rynku krajowym Lena Lighting. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
