| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki WOLA INFO Spółka Akcyjnej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008 RADA NADZORCZA W SKŁADZIE: Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Borowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Białowolski - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Sławomir Kruczyk- Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Robert Supeł - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Rada Nadzorcza w obecnym składzie powołana została przez Walne Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 24 kwietnia 2007 roku na nową kadencja, na okres trzech lat. I. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2008. Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2008 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Rozpatrywała i opiniowała sprawy, które były przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w roku 2008. Ponadto przedstawiciele Rady Nadzorczej uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Wola Info S.A. Rada Nadzorcza w trakcie roku 2008 wyraziła zgodę na uczestniczenie przez Członków Zarządu Wola Info SA w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w roku 2007 w następujących terminach: 26 lutego 2008 roku, 6 maja 2008 roku, 14 maja 2008 roku, 26 sierpnia 2008 roku, 5 listopada 2008 roku, 16 grudnia 2008 roku. Po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz Sprawozdań finansowych za rok 2008 zarówno Spółki jaki i Grupy Kapitałowej Wola Info S.A., jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego w okresie objętym sprawozdaniami. Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego ¼ródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę. Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała działalność Spółki oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa oraz podejmowała wszelkie wymagane prawem czynności niezbędne do prawidłowego działania Spółki oraz jej organów (Rada Nadzorcza, Zarząd). II. Ocena działalności Spółki Drugi rok obecności Wola Info SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. był stosunkowo stabilnym rokiem dla Spółki. Spółka zanotowała zysk w wysokości 345.391,64 złotych. Spadek w stosunku do roku wcześniejszego był spowodowany przez wiele czynników, do których można zaliczyć: zbyt mały poziom przychodów w stosunku do poziomu kosztów stałych, opó¼niające się decyzje w zakresie realizacji projektów informatycznych u Klientów Spółki wynikające z kryzysu w gospodarce globalnej, spadek zamówień na produkty związane z usługami IT. Do chwili obecnej Zarząd podjął, po konsultacjach z Radą Nadzorczą, szereg decyzji, mających na celu szybkie i efektywne dostosowanie kosztów do zmniejszających się przychodów, w szczególności poprzez radykalne obniżenie poziomu kosztów. Rok 2008 to także okres w którym Spółka realizowała procesy akwizycyjne związane z alokacją kapitału pozyskanego z publicznej emisji akcji. Spółka nabyła 100% udziałów w Spółce Noblestar Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęła kontrolny pakiet akcji w Spółce Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA. Reasumując, w naszej ocenie Spółka posiada potencjał, doświadczenie i pozycję gwarantującą zwiększanie swojej konkurencyjności oraz osiąganie dobrych wyników w kolejnych latach. Warunkiem wykonania powyższego jest konieczność dostosowania się do sytuacji panującej na rynku IT i dlatego Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do działań Zarządu mających na celu wdrożenie i kontynuację planu naprawczego, mającego na celu obniżenie kosztów stałych oraz dalszy rozwój poprzez usystematyzowanie i zmianę procesów sprzedaży. III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora zewnętrznego. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowym elementem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez Departament Kontrolingu. Departament Kontrolingu okresowo ocenia jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Na początku 2008 roku Komitet Audytu zatwierdził Kodeks etyki audytora wewnętrznego oraz kartę audytu wewnętrznego w Spółce. W zakresie oceny funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, Rada Nadzorcza uznaje, że obecny system regulaminów, odpowiedzialności służbowej i sposobu podejmowania decyzji przez Zarząd ograniczają wpływ negatywnych zdarzeń na funkcjonowanie i wartość Spółki. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce funkcjonuje system kontroli wydatków i zakupów. Natomiast w zakresie oceny i zapobieganiu ryzyk mogącym mieć wpływ na działalność Spółki, Zarząd prowadzi ciągły monitoring sytuacji na rynku w zakresie związanym z przedmiotem działalności Spółki. IV. Sprawozdanie z wyników przeprowadzonej oceny: - SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2008 ROKU ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU, CO DO PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W 2008 ROKU. - SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK OBEJMUJĄCEGO BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I INFORMACJĘ DODATKOWĄ Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2008 wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2008, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego w okresie objętym sprawozdaniem. Rada Nadzorcza, opierając się na bieżącym monitorowaniu działalności Spółki oraz opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego ¼ródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę. Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia: 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 obejmujące: a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 77.516.479,11 złotych; b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku między innymi: - przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 170.908 605,77 złotych, - zysk netto w wysokości 345.391,64 złotych; c) informację dodatkową; d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 10.439.144,83 złotych; e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.481.853,36 złotych. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuacją Spółki w roku objętym badaniem. 3. Wniosek Zarządu z dnia 10 czerwca 2009 roku, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę zamieszczony w "Uchwale Zarządu Wola Info SA nr 2009/06/10/1 w sprawie propozycji podziału zysk wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008". 4. W roku 2008 Spółka prowadziła szereg działań w tym w szczególności działania mające na celu utrzymanie kompetencji wdrożeniowych i serwisowych, jak również związane z pozyskaniem nowych kontraktów oraz rozbudowę działu sprzedaży w celu zwiększenia możliwości penetracji rynku. Realizowana przez Spółkę strategia zakłada stabilny rozwój oparty na sprzedaży usług informatycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk związanych z globalnym kryzysem gospodarczym. W ocenie Rady Nadzorczej podejmowane przez Spółkę działania są prawidłowe i pozwalają na pozytywną ocenę działalności Spółki. Podstawa prawna - zgodnie z zasadami 1 i 2 części III. pkt 1- Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | |
