| Zarząd Unima 2000 SA podaje treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 15 czerwca 2007: Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Panią Magdalenę Kniszner. Uchwała Numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------- 4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.---- 5. Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia.----------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.---------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz wniosków Rady co do przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, podziału zysku i udzielenia członkom Zarządu absolutorium.------------------------------------------- 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:---------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.---------------------------------------------------------------- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.-------------------------------------------------------- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006.------------------------------------------------------------ d) podziału zysku za rok 2006.------------------------------------------ e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2006.------- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.-------------------------------------------------------------------- 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej.----------------------------------------------- 10. Zakończenie Zgromadzenia.------------------------------------------------- Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia.---------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji sekretarza Zgromadzenia Pana Adama Rajzera.--------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członków komisji skrutacyjnej :----------------- 1. Pawła Wójcika, .-------------------------------------------------------------- 2. Konrada Kosierkiewicza,---------------------------------------------------- 3. Ewy Miszczyk – Wróbel,---------------------------------------------------- Uchwała Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Zgromadzenia.----------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia odstąpić od ustalania Regulaminu Zgromadzenia wobec faktu, że Regulamin Zgromadzenia został już uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2006 roku.---------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.---------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.-------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006.------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006.------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2006.---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2006.------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 wykazało zysk w wysokości 1.254.839,58 zł. (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 58/100 ) złotych.------------------------------------------- § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie postanawia wyłączyć zysk wykazany w sprawozdaniu za rok 2006 od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.--- § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie postanawia przekazać całość wykazanego zysku na kapitał rezerwowy Spółki.--------------------------------- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2006.-------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2006.-------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.---------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2006.-------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.--------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.-------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.--------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.-------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.--------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.-------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.--------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Bogdanowi Duszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 .------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.--------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Radosławowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 .------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006.--------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Baucowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.---------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej.--------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., niniejszym odwołuje Bogdana Duszka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej.--------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., niniejszym powołuje Panią Marię Skowron – Szafrańską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- | |
