UNIMA 2000 S.A - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-12

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd UNIMA 2000 S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zapolskiej 16a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 PKT 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2007 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Zapolskiej 16a. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz wniosków Rady co do przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, podziału zysku i udzielenia członkom Zarządu absolutorium. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006 d) Podziału zysku za rok 2006 e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2006 f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej 10. Zakończenie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 8 czerwca 2007r., do godz. 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 8 czerwca 2007 r.. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-12 Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu

2007-05-12 Konrad Kosierkiewicz Członek Zarządu