| Treść uchwał: ---------------------------------UCHWAŁA Nr 1/2009----------------------------------------- --------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------- --------------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku------------------------------------ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera na swojego Przewodniczącego Pana/Panią Wojciecha Hetkowskiego-------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze oddali 1.586.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wojciech Hetkowski nie głosował-------------------------- ---------------------------------UCHWAŁA Nr 2/2009----------------------------------------- --------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ -------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------ ------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------ ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej------------------------------------------------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:---------------------------------- a. Damian Patrowicz 685.222 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Damian Patrowicz nie głosował------------------------------------------- b. Grzegorz Leonarski 1.448.305 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Grzegorz Leonarski nie głosował Akcjonariusze w glosowaniu jawnym 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w brzmieniu następującym: ---------------------------------UCHWAŁA Nr 3/2009---------------------------------------- ------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------- ----------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku--------------------- ----------------------------- z 30 czerwca 2009 roku-------------------------------------------- w sprawie: przyjęcia porządku obrad-------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 106 (3209) z datą 2 czerwca 2009 r. na stronie 8 pozycja 7142:--------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------- 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok------------------- 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok---------------------------------- 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 rok 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku 11. Pokrycie straty finansowej za 2008 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. 12.Omówienie aspektu współpracy / połączenie z Dużym Podmiotem Zagranicznym działającym w branży związanej z ochroną środowiska. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 14 Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------- 15. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------UCHWAŁA Nr 4/2009----------------------------------------- -------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------ --------------------------z dnia 30.06.2009 roku ----------------------------------------------- w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku--------------------------------- 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki FON S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na które składa się: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.691.000 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę roczną w wysokości /-/ 1022.000 (minus jeden milion dwadzieścia dwa tysiące) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 419.000 (czterysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę /-/ 160.000 (minus sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych , postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 roku--------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------- W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu ----------------------------------UCHWAŁA Nr 5/2009----------------------------------------- -------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------ --------------------------z dnia 30.06.2009 roku ----------------------------------------------- w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku--------------------------------- 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na które składa się:---- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,----------------------- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.882.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,------------------------ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę roczną w wysokości /-/ 1.221.000 (minus jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) złotych,--------- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych,------- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę /-/ 159.000 (minus sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA za okres obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.--- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu----- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu ----------------------------------UCHWAŁA Nr 6/2009----------------------------------------- -------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------ --------------------------z dnia 30.06.2009 roku ----------------------------------------------- w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.----------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.------------------------------ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu ----------------------------------UCHWAŁA Nr 7/2009----------------------------------------- -------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------------Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------------ --------------------------z dnia 30.06.2009 roku ----------------------------------------------- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA w roku 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 8/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kani z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kani (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 14 lutego 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------------------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze przy braku głosów za, 18.660 (osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących i 1.569.645 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów przeciw odmówiło absolutorium Krzysztofowi Kania.------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdza, że Krzysztof Kania nie uzyskał absolutorium-------------- -----------------------------UCHWAŁA Nr 9/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wyrębkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Janowi Wyrębkowskiemu (za okres od dnia 15 lutego 2008 do 14 sierpnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze przy 18.660 (osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów za, wstrzymujących nie było i 1.569.645 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów przeciw odmówiło absolutorium Janowi Wyrębkowskiemu ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że Jan Wyrębkowski nie uzyskał absolutorium -----------------------------UCHWAŁA Nr 10/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Żołyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Żołyńskiemu (za okres od dnia 15 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------------------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 11/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, działając na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest zobowiązana złożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 12/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Świstunowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Świstunowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu- -----------------------------UCHWAŁA Nr 13/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Piontkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Piontkowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 14/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Piotrowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 15/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Saranowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Saranowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 17 stycznia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 16/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Hetkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Hetkowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.586.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Wojciech Hetkowski nie głosował-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------UCHWAŁA Nr 17/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Patrowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariuszowi Patrowiczowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.044.083 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Mariusz Patrowicz nie brał udziału w głosowaniu---------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 18/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Patrowicz (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 19/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elizie Hetkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Elizie Hetkowskiej (za okres od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.----------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 20/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leonarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Leonarskiemu (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.448.305 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Grzegorz Leonarski nie głosował-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w brzmieniu następującym: -----------------------------UCHWAŁA Nr 21/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Koralewskiej (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 22/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Koralewskiemu (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 23/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariannie Patrowicz (za okres od dnia 3 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.---------- Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. ----------------------------------------------------------- W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 24/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: pokrycia straty za 2008 r. i decyzji o dalszej działalności Spółki.---------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku uchwala pokrycie straty netto za rok 2008 w wysokości /-/ 1.221.000 (minus jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) złotych z zysków lat następnych oraz prowadzenie dalszej działalności Spółki.------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2008.---------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. W związku z powyższym Zarząd proponuje podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w ten sposób, że strata netto pokryta zostanie z zysków lat następnych oraz kwoty 13.096.322,80 (trzynaście milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dwudziestu dwóch tysięcy złotych osiemdziesięciu groszy) związanej z podjętą uchwałą nr 11/2009 NWZA z dnia 27 marca 2009 r o obniżeniu Kapitału Zakładowego Spółki. W związku z powyższym podejmuje uchwałę o dalszej działalności Spółki.------------------------------------------------------------------------------- W jawnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu--------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu Do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad-------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON SA w Płocku po wysłuchaniu przedstawiciela Lemna International Inc. Pani Jasmine O’Hara oraz Zarządu Spółki FON S.A. oraz dyskusji na temat wzajemnej ich współpracy postanawia: - zobowiązać Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do kontynuowania prac związanych z podjęciem współpracy z Lemna International Inc. - siedziba w Minneapolis, Minnesota USA oraz Investment Friends S.A. – siedziba w Płocku, Mazowieckie Polska w celu realizacji projektów budowy ekologicznych centrów odzysku i recyklingu opartych na technologii Lemna International Inc., realizowanych w miejscowości Białogard, Radymno oraz w innych lokalizacjach. -----------------------------UCHWAŁA Nr 25/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: zmiany statutu Spółki-------------------------------------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku zwołane na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 9:00 w sprawie zmiany statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie § 34 Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia: " § 34 Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim", brzmieniem następującym: " § 34 "Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym".------------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. ----- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały. W jawnym głosowaniu akcjonariusze 1.588.305 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu | |
