| Zarząd "ATLANTIS" S.A. przekazuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2006". UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2006, obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.661.391 -zł (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.381.630,35,-zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.381.630,35,-zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści pięć groszy), 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 39.411,78 -zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia." UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrachunkowy 2006 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowym 2006". UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowski pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2006." UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marianowi Niziołowi – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006." UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006." UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Wesołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006." UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006." UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2006." UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Iwonie Büchner – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2006." UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: pokrycia straty "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę z roku obrachunkowego 2005 w wysokości 1.381.630,38,-zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i trzydzieści osiem groszy ) pokryć dochodami z przyszłych okresów." UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: dalszego istnienia Spółki "Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Atlantis" S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze interes Spółki, jak również jej wierzycieli, zgodnie z treścią art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki." UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec rezygnacji przez Pana Ireneusza Fabisiaka – członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji, uzupełnia skład Rady Nadzorczej powołując nowego członka Rady Nadzorczej w osobie ... " UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A. w sprawie: zmiany § 6 ust. 3 i § 15 ust. 2 Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 23 ust 2 Statutu spółki "Atlantis" S.A., z siedzibą w Warszawie, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: 1. Dotychczas obowiązujący § 6 ust. 3 o treści: "§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi." Zastępuje się § 6 ust. 3 o treści: "§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi." 2. Dotychczas obowiązujący § 15 ust. 2 o treści: "§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania." Zastępuje się § 15 ust. 2 o treści: "§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku." §2 Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki." Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski | |
