| Zarząd Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 05/10/2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art.399§1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 15 maja 2007 roku o godz. 1100 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z niżej wymienionym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego, pochodzącej z podziału zysku Macrologic S.A. za rok 2006, na kapitał rezerwowy Macrologic S.A., w celu realizacji procesu nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. w trybie art. 362§1 pkt.2 i art. 362§2 ksh; 6. Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt. 6) ksh w sprawie nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. w związku z art. 362§1 pkt. 2 ksh, tj. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu nabywania akcji własnych oraz umorzenia akcji własnych, które nie zostaną objęte; 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §14 i §20 Statutu Spółki. - Aktualna treść §14 Statutu: "Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań upoważnieni są: 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu, samodzielnie, 2. w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem." Proponowana treść §14 Statutu: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: 1. każdy z członków Zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy), 2. dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku pozostałych oświadczeń woli." Aktualna treść §20 Statutu: "Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności: 1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, 2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki, 3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 4. wyrażanie pisemnej zgody na rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość ustaloną w Regulaminie Zarządu, 5. wyrażanie zgody na udzielanie prokury, 6. wybór biegłego rewidenta. Kompetencje Rady Nadzorczej określone w pkt. 4 nie uchybiają prawu reprezentowania Spółki przez Zarząd wobec osób trzecich." Proponowana treść §20 Statutu: "Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności: 1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, 2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki, 3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 4. wyrażanie zgody na udzielanie prokury, 5. wybór biegłego rewidenta. " 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom: - akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; - akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 ksh. | |
