| Zarząd Spółki Karen Notebook s.a. przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki, które odbyło się 20 czerwca 2007 roku. Uchwała Nr 1 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Jarosław Żurek w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zaproponował kandydatury Teresy Wiernickiej i Jakuba Chrołowskiego na członków Komisji Skrutacyjnej. Teresa Wiernicka i Jakub Chrołowski wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------- Uchwała Nr 2 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Teresa Wiernicka i Jakub Chrołowski. -------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 3 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.--------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:----------------------------------------- Uchwała Nr 4 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Karen Notebook S.A. Na podstawie art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia: §1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Karen Notebook S.A. za rok 2006. ---------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.---- Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia :---------------------------- §1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.-------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 6 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karen Notebook S.A. ------ Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Karen Notebook S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – . Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 marca 2007 roku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Karen Notebook S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006 r., w skład którego wchodzą:---------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45.050.000,- zł (czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych),---------------------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący zysk netto w wysokości 184.000,- zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),---------------------------- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2006, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 19.037.000,- zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),-------------------------------------------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 7 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A.-------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. w Warszawie - z dnia 26 marca 2007 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006 r., w skład którego wchodzą:------------------------------------- 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------- 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 44.959.000,- zł (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),---------------------- 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący stratę w wysokości 204.000,- zł (dwieście cztery tysiące złotych), ------------------------ 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2006, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18.649.000,- zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-------- 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 263.000,- zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),---------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 8 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Gzylowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------ Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Gzylowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. ------- Uchwała Nr 9 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Żurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia: §1 Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Jarosławowi Żurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. ------- Uchwała Nr 10 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia: §1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.525.000 głosów przy 141.800 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Uchwała Nr 11 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Bonczek-Dąbal absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006, od 30 pa¼dziernika 2006 do 31 grudnia 2006.-------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Karen Notebook" S.A. postanawia: §1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Małgorzacie Bonczek - Dąbal absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.525.000 głosów przy 141.800 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Uchwała Nr 12 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia: §1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Sławomirowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.525.000 głosów przy 141.800 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Uchwała Nr 13 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006, od 01 stycznia 2006 do 28 września 2006. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 pkt Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Karen Notebook" S.A. postanawia: §1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.525.000 głosów przy 141.800 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Uchwała Nr 14 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Koziorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006, od 01 stycznia 2006 do 19 grudnia 2006.------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Karen Notebook" S.A. postanawia: §1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Leszkowi Koziorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.525.000 głosów przy 141.800 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Uchwała Nr 15 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006, od 19 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006.------------------------------------------------------------------ Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Karen Notebook" S.A. postanawia: §1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.----------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.525.000 głosów przy 141.800 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Uchwała Nr 16 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie : podziału zysku osiągniętego przez Karen Notebook S.A. w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia: §1 Zysk Spółki za rok 2006 w kwocie 184.262,47 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Jarosław Żurek w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zgłosił formalny wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw objętych punktem 12, 13 i 14 porządku obrad w oparciu o Dobre Praktyki przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 22 czerwca 2006 roku. ------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 17 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania spraw objętych punktem 12, 13 i 14 porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. wyraża zgodę na podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania spraw objętych punktem 12, 13 i 14 porządku obrad.----------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 18 z dnia 20 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. W sprawie: zaniechania rozpatrywania spraw objętych punktem 12, 13 i 14 porządku obrad. W oparciu o punkt 14 Dobrych Praktyk przyjętych przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 22 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia nie rozpatrywać spraw umieszczonych w punktach 12, 13 i 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2007 roku.--------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.666.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------- Do protokołu załączono:------------------------------------------------------- - listę obecności,--------------------------------------------------------------------------- - pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 20 czerwca 2007 roku,------------------------------------------- - kserokopię ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego.----------------- Pełnomocnik zapewnił, że pełnomocnictwo uprawniające go do reprezentacji danego akcjonariusza nie wygasło, nie zostało zmienione ani nie zostało odwołane oraz oświadczył, że udzielone ono zostało zgodnie ze sposobem reprezentacji Spółki będącej akcjonariuszem Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.--------------------------------------------------------- Podpisy osób reprezentujących spółkę: Zbigniew Gzyl – Prezes Zarządu | |
