| Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana …….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2007 roku Nr 103, pozycja 6649. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1. ……….. 2. ………. 3. ………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby: 1. ……….. 2. ………. 3. ………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203.838.026,64 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.056.641,21 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.298.258,11 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.894.085,80 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.857.491,25 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 9.313.735,37zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2006 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Welcowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za 2006 rok Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w wysokości 8.056.641,21 złotych, podzielić następująco: - na dywidendę przeznaczyć ……………… złotych, - na kapitał zapasowy przeznaczyć ………….. złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. Pana/Panią …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2007 roku. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. na podstawie § 11 Statutu POLCOLORIT S.A. zatwierdza Uchwałę nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2007 roku w następującym brzmieniu: Zmienia się treść § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: "Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
