| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2007 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 11 kwietnia 2007 roku, zakończyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. Podjęte zostały następujące uchwały: ----------------- UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.331 tys. zł (340.330.639,78 zł), - rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 14.192 tys. zł (14.191.408,62 zł), - zestawienie zmian w kapitale własnym w 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 17.659 tys. zł (17.659.412,53 zł), - informacje uzupełniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza - Skarbu Państwa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2006: UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2006 zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł) przeznacza się: 1/ w kwocie 16.425.312,50 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2/ w kwocie 14.122.500,93 zł - na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D. 2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 2,50 złotych. 3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 14 maja 2007 roku. 4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 31 maja 2007 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- Tekst oświadczenia w załączniku do raportu. ----------------- UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------ UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------ UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 2 czerwca 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------ UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------ UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------- UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------- UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie §27 pkt 7 Statutu Spółki, z wniosku Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 13 marca 2007 roku zawartego w uchwale nr IV/415/2007 Zarządu, uchwala się co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Mennicę Polską S.A. od Mennicy Invest Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej gruntu numer 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, położonej w Warszawie przy zbiegu ulic Waliców i Pereca, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4, w formie ustalonej przez Zarząd Spółki, za cenę nie wyższą niż 10.457.500 zł netto - zgodną z wartością rynkową przedmiotowej nieruchomości określoną w operacie szacunkowym z dnia 2 marca 2007 roku sporządzonym przez mgr. Eugeniusza Fedynę. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
