| Bank BPH poniżej przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH SA (ZWZA), które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 roku. Projekt uchwały ZWZA w sprawie sprawozdania finansowego Banku za rok 2006 "Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 2006." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2006 "Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2006." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006 "Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006 "Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006 "Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2006." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie podziału zysku za rok 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy: "1. Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2006 roku dzieli się w sposób następujący: - zysk bilansowy brutto: 1.508.104.710,62 zł - podatek dochodowy: 302.326.994,93 zł - zysk netto: 1.205.777.715,69 zł - nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 11.966.232,78 zł - niepodzielny zysk netto z lat ubiegłych 47.732.160,40 zł, na który składa się: - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością netto aktywów zakupionego samodzielnego zakładu sporządzającego bilans o nazwie "Oddział nr 1", funkcjonującego w ramach przedsiębiorstwa spółki PBK Property sp z o.o: (- 544.718,59) zł - nadwyżka z przeszacowania likwidowanych i sprzedawanych środków trwałych: 45.276.878,99 zł - niepodzielny wynik z lat ubiegłych z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Fundusz Pomocy dla Pracowników Banku: 3.000.000,00 zł. - zysk netto do dalszego podziału: 1.241.543.643,31 zł - odpis na wypłatę dywidendy: 1.039.527.526,00 zł - odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej: 157.283.956,91 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 45.276.878,99 zł - pokrycie z kapitału zapasowego różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością netto aktywów zakupionego samodzielnego zakładu sporządzającego bilans o nazwie "Oddział nr 1", funkcjonującego w ramach przedsiębiorstwa spółki PBK Property sp z o.o. w kwocie 544.718,59 zł. 2. Ustala się, że dywidenda za rok 2006 za jedną akcję w wysokości 36,20zł (trzydzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Banku w dniu 17.05 2007 r. 3. Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31.05 2007 r. _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2006 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium: 1. Mariuszowi Grendowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 2. Nielsowi Lundorffowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 3. Wojciechowi Sobierajowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku byłym członkom Zarządu Banku oraz 1. Józefowi Wancerowi, Prezesowi Zarządu Banku, 2. Mirosławowi Bonieckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 3. Antonowi Knettowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 4. Katarzynie Niezgodzie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 5. Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu 6. Grzegorzowi Piwowarowi, Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. " Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium: 1. Erichowi Hampel 2. Reginie Prehofer 3. Helmutowi Bernkopf 4. Stefanowi Ermisch 5. Andrzejowi Szelągowi 6. Michaelowi Mendel byłym członkom Rady Nadzorczej oraz 1. Alicji Kornasiewicz 2. Luigi Lovaglio 3. Andrea Moneta 4. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu 5. Paolo Fiorentino 6. Ranieri De Marchis 7. Krystynie Gawlikowskiej - Hueckel 8. Markowi Józefiakowi 9. Annie Krajewskiej 10. Johannowi Strobl 11. Emilowi Ślązak 12. Markowi Wierzbowskiemu 13. Markowi Grzybowskiemu z wykonania obowiązków w 2006 roku." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję: "Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie: ….." _______________________________________________________ Projekt uchwały ZWZA w sprawie potwierdzenia akceptacji zastosowanego przez Bank sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych z tytułu wdrożenia nowych zasad rachunkowości: "Walne Zgromadzenie potwierdza akceptację pokrycia straty z lat ubiegłych z tytułu wdrożenia nowych zasad rachunkowości wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zaproponowaną w Uchwale Zarządu Banku Nr 53/2006 z dnia 9 maja 2006 r. w drodze obniżenia kapitału rezerwowego o kwotę 94.660.474,45 zł." _______________________________________________________ Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
