CERSANIT - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-17

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 17 kwietnia 2007 r., które odbyło się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Pana Mariusza Waniołkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Pana Jarosława Cybulskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Pana Dominika Czaińskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. "§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał(y) w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. "Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana Krzysztofa Zygulskiego do składu Rady Nadzorczej Cersanit S.A. § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Podstawa prawna sporzadzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-17 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu