ABG - ZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POŁĄCZENIA ABG STER-PROJEKT S.A. ZE SPÓŁKĄ SPIN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-21

Skrócona nazwa emitenta

ABG

Temat

ZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POŁĄCZENIA ABG STER-PROJEKT S.A. ZE SPÓŁKĄ SPIN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ABG Ster-Projekt S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2007 r. złożony został do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację połączenia ABG Ster-Projekt S.A. ze spółką SPIN S.A. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ABG Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w trybie określonym w art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SPIN S.A. na ABG Ster-Projekt S.A. w zamian za akcje na okaziciela serii "K", które ABG Ster-Projekt S.A. wyda Akcjonariuszom SPIN S.A. Wskutek połączenia kapitał zakładowy ABG Ster-Projekt S.A. zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 24.332.414 zł w drodze emisji nie więcej niż 24.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Akcje na okaziciela serii K zostaną przydzielone akcjonariuszom SPIN S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji SPIN S.A., przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji: 4,41 akcji na okaziciela serii K za 1 akcję SPIN S.A. W wyniku połączenia przestanie istnieć "SPIN" S.A., której majątek zostanie przeniesiony na "ABG Ster-Projekt" S.A. Po zarejestrowaniu połączenia Emitent będzie prowadził działalność pod firmą ABG SPIN S.A. Jednocześnie z wnioskiem o rejestrację połączenia został złożony wniosek o rejestrację zmian w statucie ABG Ster-Projekt S.A. oraz o podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy ABG Ster-Projekt S.A. o kwotę nie większą niż 5.913.085 zł poprzez emisję nie więcej niż 5.913.085 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, które zostały objęte przez podmioty określone w uchwale nr 8/2007 Walnego Zgromadzenia ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 17 maja 2007 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2007. Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców swoim zakresem obejmuje także rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy ABG Ster-Projekt S.A. o kwotę nie wyższą niż 2.842.219 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.842.219 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-21 Karol Cieślak Wiceprezes Zarządu

2007-06-21 Tomasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu