| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5 Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§ 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 453.560 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. wykazujący: - stratę brutto w wysokości 1.887 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) - stratę netto w wysokości w wysokości 2.636 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) c) zestawienie zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. na sumę 9.047 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych), e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO SA Działając na podstawie art. 395§ 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się: 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 526.240 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.183 tys. zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) c) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. na sumę 9.907 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych) 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO SA w 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pokrycia straty Spółki § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO SA postanawia: Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 2.636.201,80 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy i osiemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 12 maja 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oglęckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Grzegorzowi Oglęckiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 8 lutego 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Łycyniakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Markowi Łycyniakowi – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 19 lipca 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Markowi Wójcikowskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 27 czerwca 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Rybickiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Jackowi Rybickiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 27 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Krzysztofowi Koczwara wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Jackowi Krzysztofowi Koczwara wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Jacek Petryka wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Jackowi Petryka wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwala się co następuje: § 1 …udziela się Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania ………………………. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołuje się …………………………………………………. na członka Rady Nadzorczej OPOCZNO SA., wspólnej kadencji, obejmującej lata 2006-2009. § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości wyniku wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej OPOCZNO SA Działając na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. oraz § 14 ust. 3 oraz §14 ust 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się do wiadomości wybór przedstawicieli pracowników, Pana Kazimierza Pacana oraz Pani Barbary Stępień na członków Rady Nadzorczej OPOCZNO SA., wspólnej kadencji, obejmującej lata 2006-2009. § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, w tym nieruchomości, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Działając na podstawie § 24 ust 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 I. Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w 100% zależnej od OPOCZNO SA, składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej. II. Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 244. Powierzchnia gruntu: 9,5304 ha Nieruchomość obejmująca działkę 472/5, wpisana jest do księgi wieczystej KW 6802 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. 2. Nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Powierzchnia gruntu: 21,1796 ha. Nieruchomość obejmuje: - działki nr 4/5, 4/3, 5/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 22333 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. - działki nr 140, 141, 142, 143/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 21224 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 9 grudnia 2090 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. - działkę nr 144/2 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 27748 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest właścicielem gruntu. 3. Nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5b. Powierzchnia gruntu: 17,1541 ha. Nieruchomość obejmuje: - działkę 397/3 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 37557 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działki 1/15, 1/10, 1/14, 1/24, 1/27 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 24929 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 18 stycznia 2092 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. 4. Nieruchomość położona w Chełstach, gmina Żarnów, , powiat opoczyński. Powierzchnia gruntu: 43,52.87 ha. Nieruchomość obejmuje: - działki nr 497/2, 498/2, 499/2, 500/2, 501/2, 526/2, 523/2, 531/4, 532/2, 502/2, 503/2, 538/3, 538/5, 539/2, 504/4, 522/2, 543, 540/2, 542/2, 512/2, 493/2, 493/3, 508/2, 521/2, 541/2, 496/2, 496/3, 520/2, 495/2, 495/3, 505/2, 513/2, 528/2, 530/2, 535/2, 536/2, 1650/2, 1650/3, 515/2, 516/2, 506/2, 533/2, 533/1, 534/2, 534/1, 537/3, 537/5, 621, 622, 509/2, 623, 617, 514/2, 529/2, 524/4, 525/4, 615, 616, 507/1, 510/2, 511/2, 517/4, 518/3, 519/2, 531/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 23636 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działki nr: 738/13, 734/1, 730/1, 730/2, 734/2 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 33608 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 1964/1 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 30756 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 507/2, wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 24062 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 518/4, wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 24061 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę nr 248/1, wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 27447 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działki nr: 336/2, 336/5, 317/4, wpisane do księgi wieczystej KW Nr 26770 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. - działkę 527/2 o powierzchni 0,41 ha. Dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym Spółki. 5. Nieruchomość położona w Paszkowicach, gmina Żarnów, powiat opoczyński. Powierzchnia gruntu: 5,7571 ha. Nieruchomość obejmuje: - działki nr 551, 540/2, 540/4, 709/1, 523 wpisane do księgi wieczystej KW Nr 3941 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntów do 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków. - działkę nr 540/3 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 33033 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do 25 pa¼dziernika 2093 r. - działki nr 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 737/2, 737/1, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 738/10, 738/11, 738/8, 738/7, 787, 788/1, 788/2 wpisane do księgi wieczystej KW nr 19399 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest właścicielem gruntu. - działkę 539 wpisaną do księgi wieczystej KW Nr 25783 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków i urządzeń. 6. Nieruchomość położona w Opocznie – bocznica kolejowa. Powierzchnia gruntu: 3,1987 ha. Nieruchomość obejmująca działkę nr 195 jest wpisana do księgi wieczystej KW Nr 22332 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu do 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budowli. 7. Nieruchomość położona w Pilchowicach, gmina Żarnów, powiat opoczyński. Powierzchnia gruntu: Powierzchnia 0,99 ha. Nieruchomość obejmująca działkę nr 1256 wpisana jest do księgi wieczystej KW nr 29833 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt stanowi własność Spółki. III. Upoważnia się Zarząd OPOCZNO SA do określenia szczegółowej listy, innych aniżeli określone w pkt II powyżej, składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, zbywanych na rzecz OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). | |
