| Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku. Uchwała nr 1/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....................... Uchwała nr 2/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok, 5. Pokrycie straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2006, 6. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2006. 7. Podjęcie uchwały na podstawie art. 397 k.s.h. 8. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, z pó¼niejszymi zmianami, 9. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, 10. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, 11. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 12. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 13. Wolne wnioski, 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2006, c) sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 10.398.033,75 (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści trzy i 75/100) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 16.281.399,54 (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 54/100) złotych, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmianę środków pieniężnych netto (– 1.322.975,28) (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 28/100) złotych, - informacja dodatkowa. Uchwała nr 4/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2006 w wysokości 16.281.399,54 (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 54/100) złotych zyskami z przyszłych okresów. Uchwała nr 5/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wójcikowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 6/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Kopyt absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 7/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 8/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 9/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Radrygowi Łobodda absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 10/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 11/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Machtyngerowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 12/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 13/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Karolowi Węglarzy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 14/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 15/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 16/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki pomimo zaistnienia przesłanek o których mowa w artykule 397 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała nr 17/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia, iż w związku z faktem, że na dzień 6 lipca 2007 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w zakresie punktu 8 i 9 porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wypowiadać się w dniu dzisiejszym w zakresie punktów 8 i 9 porządku obrad. Uchwała nr 18/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia przyjąć zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały (w załączniku wyliczone są wszystkie zasady Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, określenie czy spółka przyjmuje daną zasadę czy nie oraz ewentualne uzasadnienie). . Uchwała nr 19/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym uchyla obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w nowym brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 20/06/2007 ZWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY nr 18/06/2007 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI SAGITTARIUS-STRZELEC S.A. ZASADY OGÓLNE I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. II. Rządy większości i ochrona mniejszości Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. IV. Kontrola sądowa Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Lp. ZASADA TAK/ NIE KOMENTARZ SPÓŁKI SAGITTARIUS-STRZELEC S.A. DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEÑ 1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu./ Tak/ 2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Uzasadnienie projektów uchwał oraz innych istotnych materiałów a także opinia Rady Nadzorczej jest przedstawiana jeśli wymaga tego charakter powyższych materiałów zaś uzasadnienie nie wynika z ich treści. 3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady./Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Zarząd dokłada starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z istotnych przyczyn jest to niemożliwe – wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z żądającym zwołania, inny termin. 4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie pó¼niej niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.W ostatnim przypadku stosowane są odpowiednie procedury dotyczące zawiadamiania wszystkich zainteresowanych.Odwołanie lub zmiana ogłoszonych terminów następuje niezwłocznie. 5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia./Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia./NIE/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Walne zgromadzenie działa na podstawie uregulowań zawartych w obowiązujących przepisach oraz statucie spółki a także na podstawie wypracowanej przez spółkę i jej akcjonariuszy praktyki. Ujęcie przyjętych zwyczajów w sformalizowaną formę spółka uznaje za zbędne także z powodu nadmiaru (inflacji) wewnętrznych uregulowań. Jednakże w przypadku złożenia przez akcjonariuszy lub inny uprawniony podmiot wniosku o uchwalenie regulaminu WZ zostanie on przyjęty i rozpatrzony. 7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych./Tak/ 8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opó¼niać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. /Tak/ 9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. / Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Stosownie do wypracowanej przez Spółkę praktyki, w Walnych Zgromadzeniach uczestniczy przynajmniej 1 członek zarządu lub pełnomocnik zarządu oraz 1 członek rady nadzorczej lub pełnomocnik ustanawiany przez Radę Nadzorczą. Biegły rewident uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jeśli akcjonariusze lub członkowie zarządu lub rady nadzorczej zgłoszą stosowne żądanie. 10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw. 11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych . 12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. /Tak/ 13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. /Tak/ 14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. / NIE/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Z doświadczenia spółki wynika, iż zdarza się że zagadnienia objęte porządkiem obrad dezaktualizują się w okresie pomiędzy zwołaniem Walnego Zgromadzenia a jego odbyciem. Jednakże zarząd zawsze przedstawia akcjonariuszom ustne wyjaśnienia dotyczące zaniechania rozpatrywania sprawy objętej porządkiem obrad. 15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. /Tak/ 16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. /NIE/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki. Jednakże Spółka nie dostrzega konieczności wprowadzanie szczególnych w stosunku do przepisów k.s.h. ułatwień w zaskarżaniu uchwał co w opinii spółki może stwarzać niebezpieczeństwo paraliżowania jej działalności. 17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. /Tak/ DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. /NIE/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami k.s.h. ma obowiązek dokonać oceny sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, tym samym Rada Nadzorcza ocenia również sytuację spółki. Stąd spółka nie widzi konieczności wprowadzania dodatkowego wymogu odrębnej oceny sytuacji spółki 19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. /Tak/ 20* 1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. * Zasada 20 może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2005 r.2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Commision Recommendation on strenghtenning the role of non – executive or supervisory directorshttp://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index_en.htm /NIE/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Strategiczni akcjonariusze, wymagają aby w skład rady nadzorczej wchodziła co najmniej jedna desygnowane przez nich osoba co w ich opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. 21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki./Tak/ 22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. /Tak/ 23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. /Tak/ 24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania./Tak/ 25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. /Tak/ 26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. /Tak/ 27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. /Tak/ . 28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: - audytu oraz - wynagrodzeń W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępniać swoim akcjonariuszom. /Tak/ 29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. /Tak/ 30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. /Tak/ 31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. /Tak/ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW 32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. /Tak/ 33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego. 34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. /Tak/ 35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. /Tak/ 36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. /Tak/ . 37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. /Tak/ 38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. /Tak/ 39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. /Tak/ 40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. /Tak/ DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. /Tak/ 42. W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie czasu spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania. /Tak/ 43. Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Zgodnie ze Statutem Spółki wbór biegłego rewidenta jest dokonywany przez radę nadzorczą 44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. /Tak/ 45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. /Tak/ 46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Obecnie trwają prace nad uruchomieniem strony internetowej spółki. 47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Obowiązki informacyjne spółka realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną, jej realizację zapewniają członkowie zarządu bezpośrednio kontaktujący się z mediami (spółka nie zatrudnia rzecznika prasowego). Członkowie zarządu udzielają stosownych informacji w każdym przypadku gdy wymagają tego żywotne interesy spółki, akcjonariuszy lub innych podmiotów mających w ich uzyskaniu uzasadniony interes prawny. 48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt. /Tak/ KOMENTARZ SPÓŁKI: Spółka przestrzega przepisów dotyczących przestrzegania "Dobrych praktyk(...) " obowiązujących na GPW i złożyła niniejsze oświadczenie. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY nr 19/06/2007 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE § 1 Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru Spółki Advanced Distribution Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką. § 2 Rada Nadzorcza Spółki (zwana też dalej Radą) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu. § 3 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres trzech lat. § 4 1. Z momentem przyjęcia przez Spółkę zasady nr 20 zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalonych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez członka niezależnego Rady Nadzorczej (w rozumieniu tych zasad) uznawać się będzie członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań: a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami, b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki, c. pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia, d. jest podmiotem zarządzającym podmiotu który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, e. jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu o którym mowa w pkt d., f. pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia. 2. Zasady o których mowa w ustępie poprzedzającym wchodzą w życie przy pierwszych wyborach członków Rady, które będą miały miejsce po przyjęciu przez Spółkę zasady nr 20 zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalonych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 5 1. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru: a. Prezesa Rady Nadzorczej, b. Wiceprezesa Rady Nadzorczej, c. Sekretarza Rady Nadzorczej 2. Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę Nadzorczą. § 6 Prezes ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru nowego Prezesa. § 7 Do kompetencji Prezesa Rady Nadzorczej należy: a. kierowanie pracami Rady Nadzorczej, b. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej. § 8 Do kompetencji Wiceprezesa Rady Nadzorczej należy: a. zastępowanie Prezesa Rady w razie jego nieobecności, b. wykonywanie zadań zleconych przez Prezesa Rady. § 9 Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy: a. dokumentacja prac Rady Nadzorczej, b. sporządzanie protokołów, c. nadzorowanie archiwizacji prac Rady Nadzorczej, d. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej. § 10 1. Ze względu na fakt przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nie wyłączyła stosowania odpowiednich zasad w ramach Rady Nadzorczej powołuje się: a. Komitet Audytu, b. Komitet Wynagrodzeń. 2. Członek Rady Nadzorczej może być jednocześnie członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń. 3. Komitety podejmują decyzje w formie uchwał. 4. Pierwsze posiedzenie Komitetów zwołuje Prezes Rady Nadzorczej, zaś następne wybrany przewodniczący danego Komitetu. 5. Postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do działań Komitetów. § 11 1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 2. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą członkowie niezależni, wtedy w skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. 3. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu. 4. Przewodniczący Komitetu Audytu jest wybierany przez członków Komitetu Audytu spośród jego niezależnych (w rozumieniu § 4) członków. 5. Do zadań Komitetu Audytu należy: a. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej spółki, b. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej o wszelkich sprawach ekonomiczno- finansowych Spółki wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa, c. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno-finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, d. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, e. przygotowanie odpowiedzi na pytania, sugestie i wnioski pozostałych członków Rady Nadzorczej odnoszących się do spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, f. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, g. składania Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu. § 12 1. Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 2. Pracami Komitetu Wynagrodzeń kieruje przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń. 3. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest wybierany przez członków Komitetu Wynagrodzeń spośród jego członków. 4. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy: a. ocena na żądanie pozostałych członków Rady Nadzorczej aktualnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w kontekście wyników Spółki, b. przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji wysokości (oraz zmian) wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu, c. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu dodatkowych gratyfikacji lub premii okresowych, d. Składania Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń. § 13 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniami pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. § 14 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie: a. osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Prezes Rady, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Prezes Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, b. posiedzenia zwoływane są poprzez wysłanie listów poleconych na 7 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia na adresy podane Spółce przez członków Rady Nadzorczej, c. posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być również zwołane za pośrednictwem poczty kurierskiej, telefaksu lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady co najmniej na 5 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia. 3. Do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do terminu posiedzenia lub spraw postawionych na porządku obrad. § 15 Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób: a. podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Prezes Rady (lub Wiceprezes Rady) z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, b. podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na projekcie oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Prezesowi lub Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, c. głosowanie nad uchwałą za pomocą fax-u winno być potwierdzone telefonicznie. § 16 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Prezesa Rady lub w razie nieobecności Prezesa – Wiceprezes lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Na początku posiedzenia Prezes Rady Nadzorczej prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza. Protokół ten jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. 4. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad. 5. Uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia. 6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Prezesa Rady Nadzorczej lub Wiceprezesa. 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Nadzorczej. § 17 1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 2. Protokół powinien zawierać: ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole. 3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Prezes Rady oraz Sekretarz, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu. 4. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. 5. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów. § 18 1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki. 2. Rada ma prawo żądania dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. 3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienie określonych czynności nadzorczych. 4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. § 19 1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie pó¼niej jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Prezesa Rady i Sekretarza swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail, lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów (faxu). Odpowiedni formularz przygotuje pod kierownictwem Prezesa Rady Sekretarz. 2. Domniemuje się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał. 3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia. 4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania niezbędnych powiadomień i informacji. § 20 1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym preliminarzem. 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 3. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY nr 20/06/2007 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 1 1.1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady odbywania Walnych Zgromadzeń spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej też dalej Spółką). 1.2 Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz zasadami ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 1.3 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 1.4 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w miejscowości, w której prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki lub w miejscowości będącej siedziby spółki prowadzącej giełdę na której są notowane akcje Spółki. Rozdział II Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Artykuł 22.1 Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze Spółki: 2.1.1 uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, 2.1.2 uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z właściwymi przepisami. 2.2 W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.3 Na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisywanie przez nich listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy spółki z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z nich reprezentuje i służących mu głosów. Artykuł 3 3.1 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć urzędujący członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki. 3.2 Na Walnym Zgromadzeniu winien być obecny przez cały czas obrad przynajmniej jeden członek Zarządu Spółki oraz jeden członek Rady Nadzorczej Spółki jednakże nieobecność Przedstawicieli zarządu lub rady nadzorczej nie ma wpływu na ważność walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.3 Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia. 3.4 Biegły rewident Spółki zobowiązany jest uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Rozdział III Zwoływanie i odwoływanie Walnych Zgromadzeń Artykuł 4 4.1 Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa, na zasadach określonych w Statucie Spółki i przepisach prawa. 4.2 Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej w ciągu trzech dni poprzedzających Walne Zgromadzenie. 4.3 Wniosek o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami winien być zgłoszony zgodnie z art. 400 §1, tak by Zarząd mógł zamieścić ten punkt w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, który będzie przedstawiony akcjonariuszom w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402 §1. W przypadku zgłoszenia wniosku w terminie pó¼niejszym, Zarząd zobowiązany jest zamieścić ten punkt w porządku kolejnego Walnego Zgromadzenia. 4.4 Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy lub w którego porządku obrad umieszczono punkty wnioskowane przez akcjonariuszy może zostać odwołane jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie pó¼niej niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, chyba że niedochowanie tego terminu uzasadnione jest nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć. 4.5 Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, nawet jeżeli proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. Rozdział IV Obrady Walnego Zgromadzenia Artykuł 5 5.1 Obrady Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane przez notariusza. Za zapewnienie obecności notariusza odpowiedzialny jest organ który zwołał Walne Zgromadzanie. 5.2 Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 5.3 Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5.4 Postanowień ust. 5.2 i 5.3 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyznaczona przez Sąd. 5.5 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 5.6 Listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 5.7 W przypadku złożenia wniosku o powołanie komisji mandatowej dla sprawdzenia listy obecności zgodnie z art. 410 § 2 ksh komisja ta liczy 3 osoby w tym 1 osoba wskazana przez wnioskodawców. Wszyscy akcjonariusze żądający powołania komisji mandatowej zobowiązani są uzgodnić wspólną kandydaturę. 5.8 Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, która liczy 3 osoby. 5.9 Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia zebranym porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem. 5.10 Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przed przystąpieniem do dyskusji nad projektem danej uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje uzasadnienie projektu uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej lub udziela w tej sprawie głosu przedstawicielom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wnioskodawcy. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali urzędującym członkom organów Spółki. Członek organu Spółki, któremu zadano pytanie winien w miarę możliwości odpowiedzieć na nie w trakcie obrad nad danym punktem porządku obrad, a jeżeli odpowied¼ wymaga pozyskania danych niemożliwych do uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia członek winien wskazać termin, od którego pisemna odpowied¼ na pytanie będzie udostępniana zainteresowanym akcjonariuszom w biurze Zarządu Spółki. Odpowied¼ ta winna zostać udostępniona nie pó¼niej niż 2 tygodnie po obradach Walnego Zgromadzenia i winna być dostępna w biurze Zarządu Spółki, w godzinach jego pracy co najmniej przez tydzień. 5.11 Wycofanie poszczególnych spraw zamieszczonych w porządku obrad jest możliwe tylko z uzasadnionych względów, a jeżeli sprawy zostały zamieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza to tylko za zgodą tego akcjonariusza. 5.12 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. Artykuł 6 6.1 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik. 6.2 Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 6.2.1 prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki i przepisami prawa, 6.2.2 udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia, 6.2.3 zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników, 6.2.4 rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust.6.4. 6.3 W przypadku konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości regulaminowych lub innych zakłóceń utrudniających prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może tymczasowo zawiesić prowadzenie obrad do czasu ustania przyczyny zawieszenia. Zawieszenie prowadzenia obrad nie stanowi przerwy w obradach. Jeżeli przyczyny zawieszenia są tego rodzaju, że dalsze prowadzenie obrad w dniu na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie wydaje się niecelowe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien zarządzić niezwłocznie głosowanie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. 6.4 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki i pracowników oraz doradców zaproszonych przez Zarząd Spółki. Artykuł 7 7.1 Komisja Skrutacyjna liczy 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym. 7.2 Zadanie Komisji Skrutacyjnej jest: 7.2.1 nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, 7.2.2 obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów, 7.2.3 informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania. Artykuł 8 8.1 Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w kodeksie i Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia. 8.2 Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bąd¼ bez użycia takiego systemu. 8.3 W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania w głosowaniu tajnym, tak aby utrudniona była identyfikacja głosującego. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują akcjonariuszowi. 8.4 Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się". 8.5 W przypadku głosowania w oddzielnych grupach ustalenia składu poszczególnych grup dokonuje Komisja Skrutacyjna. 8.6 O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu w grupie powinien być obecny notariusz. 8.7 Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza. Artykuł 9 9.1 Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. 9.2 Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji. 9.3 Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno. 9.4 Wybrani zostają Ci spośród kandydatów za którymi oddano bezwzględną liczbę głosów i równocześnie uzyskali największą liczbę głosów "za". W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą liczbę głosów "za". Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nieobsadzone stanowisko/funkcję. 9.5 Wybory rady nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. 9.6 Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Lista ta winna być podpisana przez każdego z akcjonariuszy tworzących grupę. 9.7 Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami. 9.8 O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu winien być obecny notariusz. 9.9 Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie. Rozdział IV Postanowienia końcowe Artykuł 10 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. | |
