| Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2009 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 85/2009 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.05.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. 6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 7. Rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008r. b) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2008 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008; c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008r. f) podziału zysku Spółki za 2008 rok. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2008 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2008 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wskutek upływu kadencji. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii M, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii M oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 15. Zakończenie obrad. W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki: Jest § 14 ust. 1: § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Proponowana treść § 14 ust. 1: § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21.05.2009 roku do godz. 16,00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125. | |
