| Warszawa, 24 czerwca 2008 r. MEDIATEL SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2008 r. Raport bieżący nr 69/2008 Zarząd MediaTel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie. Spółka informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edytę Słomską. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 czerwca 2008 roku, numer 106/2008, poz. 2955, tzn. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał, 4. Wybór komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 do 31.12.2007, 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozdań, o których mowa w pkt 6, 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela, 15. Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki, 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji, 18. Wolne wnioski, 19. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 22.455.082,96 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 96/100), - rachunek zysków i strat ze stratą netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków finansowych netto: - 6.469.245,43 zł (słownie: minus sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 43/100). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. . UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokryć stratę w wysokości 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała o poniższej treści nie została powzięta: UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków w roku 2007 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jerzemu Rosiakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Gawęda z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubikowi z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Philowi O’Connor z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Philowi O’Connor z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Łowikowi z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Chojnickiemu z wykonania obowiązków Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania Wojciecha Gawęda z Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Wojciecha Gawęda w związku ze złożoną rezygnacją. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania Rafała Ciećwierza z Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Rafała Ciećwierza z dniem 30 czerwca 2008 roku w związku ze złożoną rezygnacją. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Mirosława Janisiewicza z dniem 24 czerwca 2008 roku i powierza mu funkcję Sekretarza Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza z dniem 01 lipca 2008 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h, uwzględniając złożone na ręce Zarządu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się zamiany: 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, na akcje zwykłe na okaziciela, 2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja na akcje zwykłe na okaziciela. Wykaz właścicieli akcji imiennych, których akcje podlegają zamianie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian Statutu Spółki W związku z zamianą akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowa treść § 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu: "f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia)groszy każda akcja." otrzymuje brzmienie: "f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja." 2) skreśla się postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o treści następującej: "§ 8. 4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego." Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co następuje: Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd: 1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji nowej emisji serii I będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji, 2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu MediaTel SA | |
