KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2007
Data sporządzenia: 2007-06-25
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2007 r.( par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Min. Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz.U. Nr 209, poz.1744 z 2005 r.) UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią Małgorzatę Stodolną Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2 /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 3/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Nina Surma. 2. Jarosław Gręda Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2006 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i z działalności Rady Nadzorczej w 2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2006 r. d) podziału zysku netto za rok 2006. e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. f) powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. . Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2006 r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 162.146.443,84 zł. ( słownie : sto sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 1.443.188,58 zł. ( słownie : jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 1.443.188,58 zł. ( słownie : jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy). 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 224.753,47 zł. ( dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści siedem groszy). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7 /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2006 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 8 /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : podziału zysku netto za rok 2006. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 zysk netto w kwocie : 1.443.188,58 zł. ( słownie : jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. : I. .Panu Marianowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 805.769 2.Przeciw - nie było 3.Wstrzymało się - nie było Wyłączonych z głosowania 55.590 głosów II. Panu Radosławowi Roczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 861.359 2.Przeciw - nie było 3.Wstrzymało się - nie było III. Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 781.358 2.Przeciw - nie było 3.Wstrzymało się - nie było Wyłączonych z głosowania 80.001 głosów IV. Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 861.359 2.Przeciw - nie było 3.Wstrzymało się - nie było V. Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 824.496 2.Przeciw - nie było 3.Wstrzymało się - nie było Wyłączonych z głosowania 36.863 głosy Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.: I. Pani Zenonie Kwiecień – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 805.769 2. Przeciw - nie było 3. Wstrzymało się – nie było Wyłączonych z głosowania 55.590 głosów II. Pani Kazimierze Sękul – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw - nie było 3. Wstrzymało się – nie było III. Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw - nie było 3. Wstrzymało się – nie było IV. Panu Jerzemu Bielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw - nie było 3. Wstrzymało się – nie było V. Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw - nie było 3. Wstrzymało się nie było Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Par. 1. Działając na podstawie art.art. 385 par. 1 i 386 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 14 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową , wspólną kadencję następujące osoby : I. Zenona Kwiecień Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw – nie było 3. Wstrzymało się – nie było II. Kazimiera Sękul Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw – nie było 3. Wstrzymało się – nie było III. Nina Surma Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw – nie było 3. Wstrzymało się – nie było IV. Jerzy Bielski. Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw – nie było 3. Wstrzymało się – nie było V. Jarosław Gręda Wyniki głosowania : 1. Za - 861.359 2. Przeciw – nie było 3. Wstrzymało się – nie było Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-25Radosław Roczek Krystyna BłochowiakWiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu - Dyrektor d/s Handlowych