KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2007
Data sporządzenia: 2007-03-07
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUD
Temat
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 05 kwietnia 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hydrobudowy Śląsk Spółki Akcyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 kwietnia 2007 roku, na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w hotelu Novotel Poznań Centrum przy Placu Władysława Andersa 1 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Hydrobudowa Włocławek S.A. 6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Hydrobudowa Włocławek S.A. 7.Powzięcie uchwały w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji w jej skład członków Aleksandra Zamlewskiego i Andrzeja Wilczyńskiego. 8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Józefa Wolnego 4, 40-857 Katowice, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 29 marca 2007 roku) do godz. 17:00 i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Józefa Wolnego 4. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Podstawa prawna: § 39.1.1 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-857Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Józefa Wolnego4
(ulica)(numer)
032 3589000032 3589002
(telefon)(fax)
[email protected]www.hbsl.pl
(e-mail)(www)
634-013-42-28271197640
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-03-07Bartosz BasaDyrektor Biura Zarządu