| Na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd DROP S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2009 roku, na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się przy Al. Wilanowskiej 301A w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wystąpienie Prezesa Zarządu DROP SA, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności DROP S.A oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok obrotowy 2008. 6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej DROP S.A. i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji DROP S.A. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu DROP S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu DROP S.A. oraz sprawozdania finansowego DROP S.A. za rok 2008, 2) podziału zysku za rok 2008, 3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu DROP S.A. 4) – 8) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej DROP S.A., 9. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki DROP S.A. w Warszawie, ul. Syta 114Z/1, do dnia 11 czerwca 2009 r. w godz. 8.00 – 16.00. | |
