SWARZĘDZ MEBLE SA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-16

Skrócona nazwa emitenta

SWARZĘDZ MEBLE SA

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 29 czerwca 2007 r., o godz.12.00, w siedzibie spółki Swarzędz Meble S.A. w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2006 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A za 2006 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2006 r. 10. Podjęcie, na podstawie art. 397 K.s.h., uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2006 r. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2006 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 17. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Swarzędz Meble S.A., stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki : w § 6, po wyrazach : - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego ( 52.48.A ) dodaje się : - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi ( 60.24. A ), - transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi ( 60.24. B ), Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 ( tel/fax: [phone], fax: [phone] ), w godzinach od 9.oo do 16.oo, do dnia 21.06.2007 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Swarzędz Meble Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

SWARZĘDZ MEBLE SA przemysł drzewny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-020 Swarzędz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Poznańska 14

(ulica) (numer)

(0-61) 817 23 60 (0-61) 817 29 03 lub (0-61) 817 23 60

(telefon) (fax)

[email protected] swarzedz-sa.com.pl

(e-mail) (www)

782-00-21-217 004833300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-16 Włodzimierz Ehrenhalt Prezes Zarządu

2007-05-16 Wiesław Maślanka Członek Zarządu