| Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 18 lipca 2008 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Tanecznej7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [dalej: Zgromadzenie] z następującym porządkiem obrad: 1. Porządek obrad: 2. Otwarcie obrad Zgromadzenia 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007 roku. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, przy ul. Tanecznej 7, do dnia 11 lipca 2008 r., do godz. 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7, od dnia 04 lipca 2008 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7 od dnia 15 lipca 2008 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem. | |
