| Zarząd Spółki ABG Ster – Projekt Spółka Akcyjna informuje, iż na dzień 25 września 2006 roku na godzinę 15.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości Spółki znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 300 (KW nr WA2M/00091889/0). 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki ABG Ster-Projekt S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: a) akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych); b) akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie ABG Ster – Projekt S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 17 września 2006 r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00 (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0 22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 14.30. | |
