KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2007
Data sporządzenia: 2007-05-17
Skrócona nazwa emitenta
JUTRZENKA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JUTRZENKI S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2007 r. [poniedziałek], na godz.11,00 w sali konferencyjnej Spółki, przy ul. Kościuszki 53. Projekt porządku obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6.Sprawozdania: - Zarządu Spółki z działalności w 2006 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 r. oraz sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniach Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 7.Informacja Zarządu o stanie spraw Spółki oraz czynnościach podjętych i zamierzonych -podjęcie uchwały 8.Podjęcie uchwał w sprawach: -zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r., -udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -podziału zysku za 2006 r. -zasad ładu korporacyjnego, 9.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji [dobrowolnego], wraz ze zmianą Statutu 10.Wolne wnioski 11.Zamknięcie Zgromadzenia Zmiana § 7. Statutu: treść dotychczasowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 7.838.034,00 (siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery) złote i dzieli się na 2.612.678 akcji (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 zł oraz 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 złotych." treść proponowana "Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 7.815.303,00 (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta trzy) złote i dzieli się na 2.605.101 akcji (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto jeden) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 1.870 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 5.610 zł oraz 2.603.231 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.809.693 złotych." Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 53 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 4 czerwca 2007 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 czerwca 2007 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-17Marcin SzuławaCzłonek Zarządu Dyrektor Finansowy